公告日期：2026-05-01

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-029

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股
份有限公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重 √

组的议案》

2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》 √

2.01 本次交易方案概述 √

2.02 交易对方 √

2.03 交易标的 √

2.04 交易价格和定价依据 √

2.05 交易对价的支付方式 √

2.06 交易资金来源 √

2.07 交易对价的支付 √

2.08 标的股权的交割及违约责任 √

2.09 过渡期损益安排 √

2.10 滚存利润安排 √

2.11 业绩承诺期及业绩承诺 √

2.12 补偿义务人及业绩补偿、奖励安排 √

2.13 决议有效期 √

3 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》 √

4 《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》 √

5 《关于<哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产 √

购……
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