公告日期：2020-04-28

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-015

转债代码：113514 转债简称：威帝转债

转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股

份有限公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日

至 2020 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案 √

2 关于 2019 年度公司募集资金存放与实际使用 √

情况的专项报告的议案

3 关于 2019 年度董事会工作报告的议案 √

4 关于 2019 年度监事会工作报告的议案 √

5 关于 2019 年度独立董事述职报告的议案 √

6 关于 2019 年度财务决算报告的议案 √

7 关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股 √

本预案的议案

8 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 √

9 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相 √

关条款的议案

10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

11 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述第 1-3、5-10 项议案，公司已于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董
事会第八次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
上披露；

（2）上述第 4 项议案，公司已于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届监事会第七
次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
上披露；

（3）上述第 11 项议案，公司已于 2019 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第
七次会议审议通过，并于 2019 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站
……
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