公告日期：2020-07-21

哈尔滨威帝电子股份有限公司

章 程

（2020 年 7 月修订）

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节股份发行...... 2
第二节股份增减和回购...... 3
第三节股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节股东...... 5
第二节股东大会的一般规定...... 7
第三节股东大会的召集...... 10
第四节股东大会的提案与通知...... 11
第五节股东大会的召开...... 12
第六节股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会 ...... 18
第一节董事...... 18
第二节董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会 ...... 26
第一节监事...... 26
第二节监事会...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 28
第一节财务会计制度...... 28
第二节内部审计...... 32
第三节会计师事务所的聘任...... 32
第九章 通知与公告 ...... 32
第一节通知...... 32
第二节公告...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33
第一节合并、分立、增资和减资...... 33
第二节解散和清算...... 34
第十一章 修改章程 ...... 36
第十二章 附则 ...... 36

哈尔滨威帝电子股份有限公司章程

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他法律法规等有关规定，制订本章程。

第二条哈尔滨威帝电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的相关规定设立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

公司由哈尔滨威帝汽车电子有限公司（以下简称“有限公司”）以整体变更设立。公司在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为 230103100048434(1-1)。

第三条公司经中国证监会“证监许可[2015]832 号”文批准，首次向中国
境内社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交
易所上市。

第四条股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的此项规定。

第五条公司名称：哈尔滨威帝电子股份有限公司

第六条公司住所：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，邮政编码：150060。

第七条公司注册资本为：人民币 53,967.7402 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第八条公司为永久存续的股份有限公司。

第九条董事长为公司的法定代表人。

第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监、副总经理。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。

第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目：开发、生产汽车电子仪表、传感器、电磁阀及电器部件、车载闭路电视系统、倒车监控系统、电动后视镜的研制开发、汽车装饰件、塑料件及玻璃制品的研制开发；汽车电子、电器、汽车总……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。