公告日期：2025-06-05

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-037
北京大豪科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 379

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 912,086,658

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

82.2311
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事会召集、董事长胡雄光先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草
案）》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 910,649,020 99.8423 1,157,368 0.1268 280,270 0.0309

2、 议案名称：关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划管
理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 910,660,420 99.8436 1,147,308 0.1257 278,930 0.0307

3、 议案名称：关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划授
予方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 910,663,940 99.8440 1,148,168 0.1258 274,550 0.0302

4、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励

计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 910,663,440 99.8439 1,159,22……
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