公告日期：2025-08-20

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-050
北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时
会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监
事 3 人。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议的召开符
合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会法定职权将由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》同步废止。

本项议案表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

2、审议通过《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》

本项议案表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 20 日
报备文件

（一）监事会决议

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。