公告日期：2026-03-25

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2026-003
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 24 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第五次会
议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长胡雄光先生召集和主持。
本次会议通知于 2026 年 3 月 13 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2025 年利润分配方案：以总股本 1,116,654,773 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元，共计支付现金股利 502,494,647.85 元。公
司剩余未分配利润滚存至下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

5、审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市
公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京
大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京
大豪科技股份有限公司 2025 年度报告》及其摘要。

公司董事会认为：公司对 2025 年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，公司 2025 年度报告的内容能够真实、准确、
完整地反映上市公司的实际情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，已经
审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司聘请 2026-2027 年度审计机构及 2025 年度年审费用
的议案》

同意 2025 年度财务审计和内控审计服务费用为不超过 70 万元，具体金额授
权经理层根据服务质量、水平和及时性确定。

公司 2026-2027 年度审计机构采用邀请招标方式进行选聘，根据招标结果，提请股东会批准聘请兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026-2027 年度财务审计和内控审计机构，聘期两年，聘期至 2027 年度股东会为止，2026-2027
年度财务审计和内控审计服务费用为不超过 150 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

9、审议通过《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权
额度的子公司提供对外担保事项的议案》

根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，并向使用授权额度的子公司提供不超过 15 亿元人民币的对外担保总额。有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会结束后止。以上额度在……
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