公告日期：2026-03-25

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2026-008

北京大豪科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 15 日

至2026 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案 √

5 关于公司聘请 2026-2027 年度审计机构及 2025 年度年审费 √

用的议案

6 关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及为使用授权 √

额度的子公司提供对外担保事项的议案

7.00 关于审定公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案 √

7.01 关于审定执行董事郑建军先生 2025 年度薪酬的议案 √

7.02 关于审定董事吴海宏先生 2025 年度薪酬的议案 √

7.03 关于审定董事谭庆先生 2025 年度薪酬的议案 √

7.04 关于审定董事兼总经理茹水强先生 2025 年度薪酬的议案 √

8.00 关于审定公司监事 2025 年度任期内薪酬的议案 √

8.01 关于审定监事刘艳红女士 2025 年度任期内薪酬的议案 √

8.02 关于审定监事郑佳女士 2025 年度任期内薪酬的议案 √

9 关于续保“董责险”的议案 √

10 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

累积投票议案

11.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（1）人

11……
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