公告日期：2026-03-25

北京大豪科技股份有限公司 审计委员会 2025 年度履职报告

北京大豪科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《大豪科技董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度审计委员会成员，现就 2025 年度履职情况向董事会做如下报告：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司审计委员会成员未发生变动，现有审计委员会成员继续履行职责，公司第五届董事会审计委员会由毛群、贺群、吴海宏、黄磊、王敦平共
5 名成员组成，其中毛群担任审计委员会主任委员。2026 年 2 月 24 日，贺群因
退休离任，辞去公司公司董事、审计委员会委员职务，截至本报告披露日，公司审计委员会成员为：毛群、吴海宏、黄磊、王敦平共 4 名成员，其中毛群担任审计委员会主任委员，公司将及时进行董事选举并增补审计委员会委员。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对
相关议案发表专业意见。会议具体议案内容如下：

时间 届次 议案内容

1. 审议《关于公司 2024 年度董事会审计委
第五届董事会审计委 员会履职报告的议案》

2025 年 3 月 20 日 2. 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案
员会第七次会议

的议案》

3. 审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要

北京大豪科技股份有限公司 审计委员会 2025 年度履职报告

的议案》审议《关于公司 2024 年度内部控制
自我评价报告的议案》

4. 审议《关于公司聘请 2025 年度审计机构
及 2024 年度年审费用的议案》

5. 审议《关于审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况的报告》

6. 审议《关于公司 2025 年度向银行申请综
合授信额度及为使用授权额度的子公司提供
对外担保事项的议案》

7. 审议《关于公司 2025 年度开展票据池业
务的议案》

8. 审议《关于融资租赁子公司 2025 年度预
计业务规模的议案》

9. 审议《关于公司 2025 年度预计发生关联
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。