公告日期：2026-04-16

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2026-016
北京大豪科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 284

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 883,683,943

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 79.1367
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事会召集，公司董事长胡雄光先生因工作安排不便现场主持会议，由过半数董事共同推举的执行董事郑建军先生主持本次会议。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，公司董事长胡雄光先生因工作安排未能出席本

次会议。
2、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 883,548,283 99.9846 94,880 0.0107 40,780 0.0047

2、议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 883,568,943 99.9869 98,580 0.0111 16,420 0.0020

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 883,548,743 99.9847 126,280 0.0142 8,920 0.0011

4、议案名称：关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 883,548,843 99.9847 94,880 0.0107 40,220 0.0046

5、议案名称：关于公司聘请 2026-2027 年度审计机构及 2025 年度年审费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%……
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