公告日期：2026-03-31

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2026-014
石大胜华新材料集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2026 年 3 月 20 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第二十八次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 30 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本232,701,014.00股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 9,308,040.56 元。本年度公司现金分红比例为 58.55%。

公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。
（二）通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

（三）通过《关于公司 2025 年度管理层工作报告的议案》

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

（四）通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华独立董事 2025 年度述职报告》。

（五）通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（六）通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

（七）通过《关于公司 2026 年度借款及授信额度预计情况的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

预计 2026 年度集团公司实际借款最高额度为 661,500.00 万元，2026 年度
可用最高授信额度（含项目贷款授信）将提升至 912,750.00 万元，为公司稳健运营和战略发展提供坚实的资金保障。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

（八）通过《关于公司 2026 年度集团公司内部借款及担保情况的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于公司 2026 年度集团公司内部借款及担保情况的公告》（公告编号：临 2026-016）。

（九）通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

董事会对 2025 年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司 2025 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况和财务状况等事项。

（2）公司 2025 年年度报告……
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