公告日期：2026-04-21

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2026-027

石大胜华新材料集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼
A402 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 278

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,168,007

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.1700

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 84,110,207 99.9313 35,200 0.0418 22,600 0.0269

2、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 84,108,307 99.9290 34,000 0.0403 25,700 0.0307

3、 议案名称：关于公司 2026 年度财务预算方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 84,107,007 99.9275 35,600 0.0422 25,400 0.0303

4、 议案名称：关于公司 2026 年度借款及授信额度预计情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 84,092,207 99.9099 50,400 0.0598 25,400 0.0303

5、 议案名称：关于公司 2026 年度集团公司内部借款及担保情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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