公告日期：2026-04-29

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2026-031
石大胜华新材料集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2026 年 4 月 24 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第三十次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 28 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

该议案经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。审计委员会认为：公司 2026 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》并提交公司董事会审议。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华 2026 年第一季度报告》。

（二）通过《关于公司向参股子公司借款展期的议案》

该议案经第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于公司向参股子公司借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-032）。

（三）通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-033）。

（四）通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。
特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

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