公告日期：2025-04-30

招商证券股份有限公司

关于千禾味业食品股份有限公司

2022 年度向特定对象发行股票之

持续督导保荐总结报告书

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）担千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”、“发行人”、“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，负责本次股票发行上市后的持续督导工作，持
续督导期自 2023 年 7 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日止（以下简称“持续督导期
间”）。招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）根据公司提供的相关资料和信息，保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 招商证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人 霍达

保荐代表人 王昭、王玉亭

联系电话 0755-82943666

三、上市公司基本情况

中文名称 千禾味业食品股份有限公司

英文名称 Qianhe Condiment and Food Co.,Ltd.

证券简称 千禾味业

证券代码 603027.SH

注册资本 1,027,731,086 元

成立日期 2012 年 4 月 25 日由四川恒泰（原名恒泰实业）依法以整体变更设
立，恒泰实业成立于 1996 年 1 月 31 日

注册地址 眉山市东坡区城南岷家渡

法定代表人 伍超群

董事会秘书 吕科霖

电话 028-38568229

互联网网址 www.qianhefood.com

电子信箱 irm@qianhefood.com

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

上市地点 上海证券交易所

本次证券上市时间 2023 年 7 月 12 日

年报披露时间 2025 年 4 月 16 日

四、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1097 号）同意，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”、“公司”、“上市公司”）向特定对象伍超群先生共计发行 62,402,496 股股票，本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 80,000.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）420.50
万元，募集资金净额为人民币 79,579.50 万元，上述募集资金已于 2023 年 6 月
30 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资并于 2023 年 7月 3 日出具了《千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报
告》（XYZH/2023CDAA9B0199）。上述证券于 2023 年 7 月 12 日起在上海证券交
易所（以下简称“上交所”）上市交易。

五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责。在推荐千禾味业本次向特定对象发行股票发行上市期间，招商证券积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，对千禾味业及其关联方进行尽职调查，统筹本次证券发行并上市的各项准备工作；组织编制申请文件并出具发行保荐工作报告、发行保荐书等文件；提交推荐文件后，招商证券主动配合中国证监会及上交所……
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