公告日期：2026-04-30

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-017
千禾味业食品股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

限制性股票回购数量：238.68 万股

限制性股票回购价格：5.294 元／股

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第
五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的议案》，现具体公告如下：

一、限制性股票激励计划批准及实施情况

1. 2022 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022 年限制性股票激励计划（草案）》是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2. 2022 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）〉的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（草案修订稿）〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3. 2022 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 12 日，公司对本激励计划激励对象的
姓名和职务通过内部张榜进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 12 月 13 日，公司监事会披露了《监
事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4. 2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
2022 年 12 月 20 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2022 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2023 年 1 月 4 日，公司董事会披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划
授予结果公告》，限制性股票的权益登记日为 2022 年 12 月 30 日。

7. 2023 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

8. 2023 年 10 月 30 日，……
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