公告日期：2026-04-30

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-012
千禾味业食品股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年4月19日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

1.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司董事会 2025 年年度工作报告〉的议案》

同意公司董事会编制的《千禾味业食品股份有限公司董事会 2025 年年度工作报告》，该报告详实地体现了公司 2025 年度经营状况及未来发展战略、经营计划。
本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

4.01 《千禾味业独立董事 2025 年度述职报告（罗宏）》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.02 《千禾味业独立董事 2025 年度述职报告（何真）》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.03 《千禾味业独立董事 2025 年度述职报告（唐小飞）》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 3 名独立董事的 2025 年度述职报告充分记录了其 2025 年度工作情况，
同意将该事项提交公司股东会审阅（非股东会表决事项）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
5.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》充分记录了审计委员会 2025 年度履职情况，同意该报告内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2025 年年度报告。公司董事会审计委员会对公司 2025 年年度报告进行了事先审核，认为公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2025 年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果。董事会审计委员会事先认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。

经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》内容。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
7.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的……
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