公告日期：2026-04-30

千禾味业食品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

报告人：何真

作为千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“千禾味业”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、本人履历情况

（一）个人工作履历

何真女士，1976 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学
博士学位；现任西南民族大学法学院教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导
师。2020 年 11 月 30 日至今，任公司独立董事。

（二）在公司董事会专门委员会的任职情况

本人在公司董事会下设的提名委员会担任主任委员职务、在薪酬与考核委员会担任委员职务。

（三）独立性情况的说明

作为公司第五届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。综上所述，本人不存在任何影响独立董事独立性的情形，能够在履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，公司共召开董事会 4 次、股东会 2 次，本人出席会议具体情况
如下：

会议类型 召开次数 亲自出席 以通讯方式 委托出席次数 缺席次数
次数 参加次数

董事会 4 4 3 0 0

股东会 2 2 0 0 0

作为独立董事，本人坚持勤勉务实和诚信负责的原则，严格履行独立董事职责，认真审阅提交会议审议的各项议案，与相关人员充分沟通，结合自身专业知识，积极提出合理意见，客观、独立、审慎地行使表决权，保障董事会的科学决策。报告期内，本人认为公司董事会审议的各项议案，均不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，因此均投出赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃权的情况。本人认为公司董事会和股东会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）在董事会专门委员会履职情况

2025 年度，董事会薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，审议 2025 年度高
管薪酬方案等议案，本人亲自出席。本人会前认真审阅会议相关材料，关注公司实际经营情况，在会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议的正确、科学决策发挥积极作用。本人认真审议了各项议案，以严谨的态度行使表决权，对全部议案均投了赞成票。本人切实履行了作为薪酬与考核委员会委员的职责。
（三）行使独立董事职权

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本人依据《独立董事工作制度》开展工作。2025 年度，本人就利润分配、续聘审计机构、董事和高管薪酬、回购注销限制性股票等事项发表独立意见或专项审查意见，切实维护了中小股东利益，充分发挥了独立董事的作用。

（四）现场工作情况

为充分发挥独立董事的作用，除参加公司会议外，本人还对公司进行了实地考察，包括与公司董事、高级管理人员及财务、董事会办公室、营销、眉山工厂等相关部门进行沟通交流，查阅相关资料，听取管理层关于公司生产经营状况的汇报，到公司销售市场走访和了解公司产品销售情况等。本人还日常通过电话、邮件、视频等方式与公司董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（五）公司配合独立董事工作情况

2025 年度公司积极配合本人作为独立董事的工作。公司管理层能够与本人保持良好沟通，使本人能及时了解公司经营管理动态，充分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。