公告日期：2026-05-01

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-027

千禾味业食品股份有限公司

关于公司董事、财务负责人离任暨补选非独立董事、

调整董事会专门委员会委员、聘任财务负责人和证券

事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 30

日收到董事何天奎先生递交的书面辞职报告，根据公司《管理干部到龄退出管理

岗位实施办法》，鉴于何天奎先生已达到该办法规定的退出管理岗位年龄，为切

实推动人才队伍年轻化、专业化，何天奎先生主动辞去公司第五届董事会非独立

董事、财务负责人及薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司

董事会之日起生效。何天奎先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影

响公司董事会的规范运作。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

离任时 原定任 是否继续在上市 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 间 期到期 离任原因 公司及其控股子 （如适 履行完毕的
日 公司任职 用） 公开承诺

何天奎 董事、财务负 2026/4/ 2027/5/ 个人原因 否 不适用 是

责人、薪酬与 30 22 （到龄退

考核委员会委 出管理岗

员 位）

（二）离任对公司的影响

何天奎先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，何天奎先生将按照公司

相关管理规定妥善做好交接工作，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经

营活动产生影响。

公司股份的承诺，何天奎先生离任后将继续遵守该承诺及《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》
等 有 关 规 定 。 具 体 承 诺 事 项 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》。除该承诺外，何天奎先生不存在其他未履行完毕的公开承诺。

公司董事会对何天奎先生在担任公司董事、高级管理人员期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

公司于 2026 年 4 月 30 日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关
于补选公司第五届董事会非独立董事及其 2026 年度薪酬方案的议案》，董事会同意向股东会提名吕科霖女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司股东会审议。

董事会提名委员会事前已对被提名人任职资格进行审查，认为被提名人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，同意提名为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交董事会审议。

根据公司薪酬与考核委员会意见，公司董事会同意其薪酬方案为：不额外领取董事津贴，其薪酬方案仍按照公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：临 2026-015）执行。该薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

公司于 2026 年 4 月 30 日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关
于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意黄刚先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届……
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