公告日期：2026-03-25

江苏赛福天集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

证券代码:603028

2026 年 4 月

资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知......2
2026 年第一次临时股东会会议议程......3
议案一：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》......4
议案二：《关于为控股公司申请贷款提供反担保的议案》......6

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。
1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程
序等事项可参见本公司 2026 年 3 月 17 日于上海证券交易所网站发布的《关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》。
7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议主持人：副董事长林柱英先生

3、 会议时间：2026 年 4 月 1 日（星期三）13：00

4、 会议方式：现场结合通讯

5、 会议地点：无锡市锡山区芙蓉三路 151 号江苏赛福天集团股份有限公司 303
会议室

二、会议议程

1、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、 审议 2026 年第一次临时股东会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

议案一：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

议案二：《关于为控股公司申请贷款提供反担保的议案》。

3、推选计票人、监票人（各 2 名）

4、 大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由律师、股东代表对投票和
计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京市中伦(上海)律师事务
所作现场见证。

5、 大会通过决议

（1） 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。

（2） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。

（3） 主持人宣布会议结束。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
议案一

关于补选第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

近日，公司董事会收到公司董事长范青女士、董事杨倩女士提交的书面辞职报告。因个人健康原因，范青女士辞去其担任的公司第五届董事会董事、董事长及董事会相关委员会职务和子公司法定代表人、董事等职务，辞职后，范青女士将不再担任公司任何职务。因工作调整原因，杨倩女士辞去其担任的公司第五届董事会董事及董事会相关委员会职务和子公司相关职务，辞职后，杨倩女士将不再担任公司任何职务。

在新任董事长选举产生之前，根据《公司章程》第一百一十九条规定：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有……
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