公告日期：2025-04-10

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-006
山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次关联交易预计，关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决，导致监事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称“天鹅物业”）与关联方发生的日常关联交易遵循公允的市场价格和公平、公正、公开的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月8日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事名金广先生、辛权民女士回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司第七届监事会第八次会议审议该议案时，由于关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决，导致监事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易事项经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，独立董事经审议后认为：公司 2025 年度日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法、规范，符合法律法规及公司章程的有关规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交 上年预计 上年实际 预计金额与实
易类别 关联人 金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因

山东供销融资担保股份有限公司 73.71 73.72

山东供销综合服务平台有限公司 7.11 6.52

山东供销农业服务集团股份有限公 40.00 40.03

司

向关联 山东供销供应链管理集团市场建设 18.46 18.46

人租出 发展有限公司天鹅大厦分公司

资产 山东省供销资产运营有限公司 26.00 12.64

山东供销供应链管理集团有限公司 - 12.99

山东供销再生资源开发有限公司 - 7.69

山东省供销社农产品有限公司 - 0.77

小计 165.28 172.82

向关联 山东鲁供现代农业发展（集团）有 783.00 783.06

人租入 限公司

资产 小计 783.00 783.06

向关联 山东省供销合作社联合社 15.00 15.00

人提供

劳务 小计 15.00 15.00

向关联 山东鲁供齐丰农业服务有限公司 - 0.44

人购买 山东供销供应链管理集团有限公司 - 0.40

或销售 小计 - 0.84

商品

合计 963.28 971.72

注：以上金额为含税金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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