公告日期：2025-04-10

山东天鹅棉业机械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作细则》等有关规定和要求，充分发挥专业优势，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内本人因个人原因申请辞职，于2024年8月30日公司召开2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人在2024年任期内履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

黄峰，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民
大学金融学在职研究生，中国注册会计师、注册税务师，北京市注册会计师协会专家型管理人才，现为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。本年度任职期内兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，担任公司独立董
事的时间为 2023 年 4 月至 2024 年 8 月。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度任期内，本人严格按照相关规定出席董事会和股东大会会议，认真审阅会议资料，本着独立、客观的原则，审慎、严谨地行使表决权。公司董事会
的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

本年应参 亲自出 其中：以通 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 讯方式出 席次数 次数 次未亲自出 大会次数
次数 席 席会议

5 5 5 0 0 否 2

注：本人于2024年8月30日不再担任公司独立董事职务。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024年度任期内，本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。作为董事会审计委员会主任委员，本人主持召开3次审计委员会，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定，负责审核公司财务信息、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对定期报告、日常关联交易预计、资产减值等事项进行审查并提交董事会审议。

本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定审议通过了公司实施企业年金方案、高级管理人员2023年度薪酬议题，针对公司董事、监事2023年度薪酬事项，本人作为关联董事回避表决。

（三）出席独立董事专门会议及行使独立董事职权情况

公司于2024年3月28日召开独立董事专门委员会2024年第一次会议，审议通过了公司2024年度日常关联交易预计事项，会议的召开、审核事项、会议决议符合有关规定。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内审部门、会计师事务所保持积极沟通，定期听取内审部门报告，了解公司审计工作开展情况、审计结果等并给予专业指导。同时，与会计师事务所对审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计关键事项等进行沟通，确保年度审计工作顺利完成。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年度任期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，认真审阅相关资料，深入了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。
发表意见和行使表决权时不受公司和控股股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时积极参加公司股东大会与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。

（六）现场工作及公司配合情况

2024年度任期内，本人认真履行独立董事职责，通过参加会议定期了解公司的生产经……
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