公告日期：2025-04-10

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-003
山东天鹅棉业机械股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第九次会
议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料于 2025 年
3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际现场出席会
议董事 7 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2024 年年度报告全文及摘要。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》，听取了审计委员会对会计师事务所 2024 年履行监督职责情况报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员
会 2024 年度履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

本议案及报告已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）会议审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）会议审议通过了《关于公司独立董事独立性核查情况的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事 2024 年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，全体独立董事回避表决。

（七）会议审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）会议审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-005）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议分项审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》。

1、针对董监事薪酬：

全部董事回避表决，该项议案尚需公司股东大会审议。

本项议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

2、针对高级管理人员薪酬：

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王新亭先生、翟艳婷
女士回避表决。

本项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。