公告日期：2025-04-10

山东天鹅棉业机械股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山东天鹅棉业

机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东天鹅棉业机械股

份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，山东天鹅棉业机械股份有限公

司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审

计监督职责，切实维护了公司及全体股东利益。现将 2024 年度履职情况报告如

下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事 2 人，召集人由会计

专业人士的独立董事担任。2024 年度审计委员会在任委员具体情况如下：

时间期限 在任委员

2024 年 1 月 1 日-2024 年 8 月 30 日 黄峰（主任委员）、王磊、名金广

2024 年 8 月 30 日至今 余玮（主任委员）、王磊、名金广

报告期内，公司独立董事、审计委员会主任委员黄峰先生因个人原因辞去独

立董事及各专门委员会职务，经公司第七届董事会第五次会议审议及 2024 年第

一次临时股东大会选举，补选余玮女士为公司第七届董事会独立董事，并接任审

计委员会主任委员。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责

的原则，认真履行职责，共召开 5 次会议，审议 18 项议题，具体详见下表。

届次 会议 召开时间 审议事项

1、《关于公司 2023 年年度财务报告的议案》

2、《关于公司审计委员会 2023 年度履职报告的议案》
第七届 3、《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评
董事会 2024 年第一 2024 年 3 估报告的议案》

审计委 次会议 月 4、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所
员会 2023 年履行监督职责情况报告的议案》

5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于计提资产减值准备的议案》

8、《关于公司 2023 年年报关键事项审核意见》

9、《关于公司 2023 年重大事项检查报告的议案》
10、《关于公司审计部 2023 年度工作总结及 2024
年度工作计划的报告》

2024 年第二 2024 年 4 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

次会议 月 2、《关于公司审计部 2024 年第一季度工作总结及第
二季度工作计划的报告》

1、《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》

2024 年第三 2024 年 8 2、《关于公司审计部 2024 年半年度工作总结及三季
次会议 月 度工作计划的报告》

3、《关于公司 2024 年上半年重大事项检查报告的议
案》

2024 年第四 2024 年 10 1、《关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案》
次会议 月 2、《关于公司审计部 2024 年第……
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