公告日期：2025-10-14

山东天鹅棉业机械股份有限公司 ESG 管理制度

山东天鹅棉业机械股份有限公司

ESG 管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环
境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动
影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG
职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司
（以下简称“子公司”）。

第二章 ESG管理机构与职责

第六条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实

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施。公司的 ESG 管理体系为：

（一）战略与 ESG 委员会是公司 ESG 相关事宜的最高管治机构；

（二）公司设 ESG 管理委员会，由公司总经理担任主席，各部门负责人、各子公司负责人和指定的 ESG 工作对接人协同，负责为战略与 ESG 委员会管理ESG 相关事宜提供保障和专业支持，办公室为 ESG 管理委员会的牵头单位；
（三）ESG 执行小组、公司各部门、各子公司（以下简称“各执行单位”）是ESG 工作的执行单位。

第七条 ESG 工作相关各方职责

（一）战略与 ESG 委员会

1、制定公司 ESG 愿景与战略规划，明确公司可持续发展工作的长期发展方向；

2、识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

3、审议批准公司年度 ESG 报告；

4、审议其他 ESG 相关重大决策。

（二）ESG 管理委员会

1、制定公司 ESG 工作的中短期目标和计划，定期审核工作计划的落实情况与目标的达成情况；

2、建立和完善 ESG 工作管理制度及工作流程；

3、关注公司 ESG 风险，建立 ESG 风险管理流程并提出应对策略；

4、组织和监督职能部门开展各项 ESG 工作；

5、审阅并向战略与 ESG 委员会提交公司的 ESG 工作成果报告、ESG 年度
报告等；

6、战略与 ESG 委员会授权的其他事宜。

（三）各执行单位

1、根据 ESG 管理委员会的工作计划，制定与本单位有关的 ESG 指标、管
理目标、具体工作计划，定期汇报执行情况。

2、定期识别与分析公司 ESG 风险和机遇，并向 ESG 管理委员会汇报；
3、收集、汇总 ESG 相关信息及数据，定期向 ESG 管理委员会报送 ESG 相

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关信息；

4、负责公司年度 ESG 报告编制，交由 ESG 管理委员会审阅；

5、负责利益相关方关系维护工作，与各利益相关方进行日常沟通，回应利益相关方的 ESG 方面的诉求。

第八条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推
进 ESG 工作提供专业化建议。

第九条 公司董事有权对公司履行 ESG 职责的情况提出意见和建议，办公室
应汇总相关意见……
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