公告日期：2026-03-31

山东天鹅棉业机械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，积极维护了公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

余玮，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，
中国注册会计师协会非执业会员，CFA （特许金融分析师）持证人，注册金融风险管理师（FRM）。自 2000 年起在上海对外经贸大学任教，历任金融管理学院财务管理系讲师、副教授、教授，具有丰富的会计专业知识，现任上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授，担任公司、上海小方制药股份有限公司、苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事。本人兼任独立董事的境内上市公
司数量未超过 3 家，担任公司独立董事的时间为 2024 年 8 月至今。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年，本人积极出席公司的董事会、股东会会议，本着勤勉尽责、审慎独立的原则，充分发挥自身专业作用，在会前认真审阅会议相关资料，结合本人专业知识和工作经验提出合理的建议和意见。公司董事会的召集、召开均符合法定
程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案（需回避表决的议案除外）均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

本年应参 亲自出 其中：以通 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 讯方式出 席次数 次数 次未亲自出 会次数

次数 席 席会议

6 6 4 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年，本人主持召开6次审计委员会，严格按照《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，负责审核公司财务信息、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对公司定期报告、日常关联交易预计、资产减值、内审部门有关重大事项检查报告及工作总结计划、续聘会计师事务所等事项进行了认真审查，审阅了公司制修订的内部审计制度、内控管理制度及会计师事务所选聘制度并提交董事会审议，切实履行了独立董事的责任与义务。参加薪酬与考核委员会2次，严格按照《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》、公司高级管理人员2024年度实际获得薪酬情况，针对公司董监事2024年度薪酬事项，本人作为关联董事回避表决。

2025年，公司召开1次独立董事专门会议，审议通过了公司2025年度日常关联交易预计事项，会议的召开、审核事项、会议决议符合有关规定。

本人认为，公司董事会各专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）行使独立董事职权情况

作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会，认真审阅公司临时公告、定期报告及报送的其他各类文件，持续关注公司日常经营情况、财务管控和内部控制情况以及重大事项进展情况，提出合理建议。在董事会和专
门委员会上积极发表意见，有效行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东利益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人通过召开审计委员会会议等方式加强与公司内部审计机构、年审会计师事务所的沟通，定期听取内部审计机构的工作汇报，及时……
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