公告日期：2026-03-31

山东天鹅棉业机械股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根

据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工

作细则》等有关规定和要求，报告期内勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监

督职责，切实维护了公司及全体股东利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由余玮、王磊、名金广三名董事组成，其中独立董事

2 人，召集人由会计专业人士独立董事余玮担任。上述委员均具有胜任审计委员

会工作职责的专业知识和工作经验，能够为公司审计事项相关工作提供专业的意

见和指导。同时，公司修订了《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等内

部制度，调整由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责

的原则，认真履行职责，共召开 6 次会议，审议通过 25 项议题，具体详见下表。

届次 会议 召开时间 审议事项

2025 年第一 1、《关于公司 2024 年度初审财务状况和经营成果的
次会议 2025 年 3 月 议案》

2、《会计师关于公司 2024 年年报审计进度的报告》

1、《关于公司 2024 年年度报告的议案》

2、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告的议案》

3、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告
的议案》

第七届 4、《关于公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度
董事会 2025 年第二 2025 年 4 月 履行监督职责情况报告的议案》

审计委 次会议 5、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
员会 6、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》

8、《关于公司 2024 年年报关键事项审核意见》

9、《关于公司 2024 年重大事项检查报告的议案》
10、《关于公司审计部 2024 年度工作总结及 2025
年度工作计划的报告》

2025 年第三 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

次会议 2025 年 4 月 2、《关于公司审计部 2025 年第一季度工作总结及二
季度工作计划的报告》

1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于计提减值准备的议案》

2025 年第四 2025 年 8 月 3、《关于公司 2025 年上半年重大事项检查报告的议
次会议 案》

4、《关于公司审计部 2025 年半年度工作总结及三季
度工作计划的报告》

2025 年第五 ……
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