公告日期：2026-03-31

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-004
山东天鹅棉业机械股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知与
材料于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2025 年年度报告全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》，听取了审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案及报告已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）会议审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）会议审议通过了《关于公司独立董事独立性核查情况的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，全体独立董事回避表决。

（七）会议审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）会议审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-005）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）会议审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十一）会议分项审议了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》。公司董事、高级管理人员 2025 年度从公司实际获得的薪酬情况，详见公司《2025 年年度报告》第四节“三、董事和高级管理人员情况”。

1、公司董事 2025 年度薪酬情况

全部董事回避表决，该项议案尚需公司股东会审议。

2、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况

表决结果：同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。