公告日期：2026-03-31

山东天鹅棉业机械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参加相关会议，及时了解公司运营情况，对重大事项发表客观、公正、独立的意见，切实维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

侯加林，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
现任山东农业大学机械与电子工程学院教授、公司独立董事；历任山东农业大学机械与电子工程学院教师、副院长、院长等职务。本人担任公司独立董事的时间为 2023 年 7 月至今。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及其主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年，本人积极出席公司的董事会、股东会会议，认真审阅会议资料，在会上详细听取议题汇报，审慎、独立地行使表决权。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，决议合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案（需回避表决的议案除外）均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

本年应参 亲自出 其中：以通 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 讯方式出 席次数 次数 次未亲自出 会次数
次数 席 席会议

6 6 4 0 0 否 4

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。2025年，本人严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，主持召开薪酬与考核委员会2次，对公司高级管理人员2024年度薪酬情况、《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行了审核，针对公司董监事2024年度薪酬事项，本人作为关联董事回避表决。参加提名委员会1次，审核增补的董事候选人任职资格并提交董事会审议，切实履行提名委员会委员职责。2025年，本人参加了公司独立董事专门会议1次，对公司2025年日常关联交易预计情况进行了审核。

本人认为，公司董事会各专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，按时出席董事会会议及各专业委员会会议，审阅会议资料并及时了解相关信息，对各类事项发表意见和建议，进一步促进公司规范运作，积极履行了独立董事职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人加强与公司内部审计机构及年审会计师事务所的沟通，引导公司完善内部控制制度，重点关注公司年报审计及其他重大事项的核查，重视与会计师事务所就年审计划、审计进度及关键审计事项的探讨和交流，充分了解公司财务状况和经营风险。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提升自己的履职能力，加强与其他董事、公司管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。积极列席股东会，出席了2025年半年度业绩说明会，积极与投资者进行沟通交流，解答投资者关注的问题并听取投资者的意见和建议。

2025年度，本人现场工作时间满15天。在参加公司董事会、股东会等会议时，到公司进行走访和考察，了解公司的生产经营情况及财务状况，日常通过电话、会谈等方式与公司管理层保持密切联系，及时获悉公司最新经营情况、重大事项的进展情况等，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。……
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