公告日期：2025-04-26

上海全筑控股集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王珂）

作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王珂先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，同济大学建筑设计及其理论专业，研究生学历，博士学位。2009 年 7 月至今，任同济大学教师，兼任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司定聘建筑师，其间以教师、访问学者身份出访美国夏威夷大学、德国斯图加特大学，以援疆干部身份支教新疆大学。

（二）对不存在影响独立性情况进行说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职且不在公司前五名股东单位任职。

本人没有为公司或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，不存在影响独立性的情况。

一、独立董事年度履职情况

（一）2024 年度出席董事会及股东大会情况如下：

2024 年度，本人参加公司召开股东大会 4 次，审议通过了 19 项议案；召开

董事会 13 次，审议通过了 42 项议案；参与现场工作 15 天。作为独立董事，对

提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项，进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的合理性、科
学性。充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权
的情况。

出席股东

独立 参加董事会情况

大会情况

董事 本年应参 以通讯 亲自 委托 缺席 是否连续两 本年度 出席股
姓名 加董事会 方式参 出席 出席 次数 次未亲自参 应参与 东大会
次数 加次数 次数 次数 加会议 次数 的次数

王珂 13 13 13 0 0 否 4 4

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

姓名 王珂

应参加审计委员会会议 7

出席审计委员会会议 7

应参加薪酬与考核委员会会议 1

出席薪酬与考核委员会会议 1

应参加战略委员会会议 1

出席战略委员会会议 1

应参加独立董事会会议 5

出席独立董事会会议 5

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期
内……
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