公告日期：2025-04-26

上海全筑控股集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根
据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，
以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的要求，认真履行各项职责，现将
本委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 3 月 5 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于

调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对公司第
五届董事会审计委员会部分委员进行调整。调整后的审计委员会成员为江涛、王
珂、鲁骎，其中，江涛先生为主任委员。审计委员会全部成员均具有胜任审计委
员会工作职责的专业知识和经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，分别如下：

会议届次 召开日期 审议通过议案

审计委员会2024年第 2024 年 1 月 15 日 1.审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

一次会议

1.审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》；
2.审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》；
3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
4.审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》；

审计委员会2024年第 2024 年 4 月 8 日 5.审议通过《2023 年度商誉减值测试报告》；

二次会议 6.审议通过《未来三年（2024 年—2026 年）股东
回报规划》；

7.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》；

8.审议通过《审计委员会 2023 年度履职情况报
告》。

审计委员会2024年第 2024 年 4 月 28 日 1.审议通过《2024 年第一季度报告》。

三次会议

审计委员会2024年第 2024 年 5 月 24 日 1.审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关

四次会议 联交易的议案》。

审计委员会2024年第 2024 年 8 月 27 日 1.审议通过《2024 年半年度报告（全文及摘要）》；
五次会议 2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

审计委员会2024年第 2024 年 10 月 30 日 1.审议通过《2024 年第三季度报告》。

六次会议

审计委员会2024年第 2024 年 11 月 12 日 1.审议通过《关于续聘公司2024 年度审计机构的议
七次会议 案》。

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

1.年审工作中的履职情况

审计委员会在年度审计会计师进场前、进场后均保持积极沟通，与外部审计
机构沟通关于年度审计的范围、审计计划，讨论公司报告期内的经营状况、内部
控制体系的建设、行业发展状况等，并就审计中发现的问题以及需要披露的关键
事项进行详细沟通。年审工作中积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外
部审计机构沟通，就公司财务状况、经营成果、审计工作计划及完成情况等进行
沟通，要求公司审计部密切关注外部审计的进展情况，并充分发挥好审计部的沟
通协调作用，确保审计工作按规定顺利完成。

2.监督及评估外部审计机构的工……
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