公告日期：2025-07-25

证券代码：603030 证券简称：全筑股份
上海全筑控股集团股份有限公司
SHANGHAI TRENDZONE HOLDING GROUP CO.,LTD.

（注册地址：上海市青浦区朱家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461）
关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
的论证分析报告

二〇二五年七月

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”、“上市公司”或“公司”）是在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市的公司，为满足上市公司业务发展的资金需求，增强上市公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过 18,019.59 万元（含本数）。

本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海全筑控股集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。）

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

目前，建筑装饰行业正处于关键转折点，曾经依托房地产高速扩张、基建投资驱动的“黄金时代”已渐行渐远，国家统计局数据显示，2024年全国房地产开发投资同比下降10.6%，商品房销售面积连续三年负增长；同期，国内建筑装饰行业市场规模增速也有所回落。此外，人工成本等核心生产要素上涨也在挤压建筑装饰行业的利润空间。因此，充分利用AI、BIM等数字化工具协助行业重构生产力，进一步提升效率并降低成本，实现主营业务的转型升级；紧跟包括“一带一路”沿线国家在内的海外市场，推广更适合海外市场的装配化产品，是决定建筑装饰企业未来发展高度与韧性的关键双轮。

1、国家政策鼓励建筑装饰行业推进数字化及装配化

近年来，国家高度重视建筑装饰行业转型升级，出台了一系列政策鼓励推进数字化与装配化发展，旨在通过技术创新提升行业效率、推动绿色低碳转型、实现高质量发展。

早在2020年，《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》在重点任务中便指出，积极应用自主可控的BIM技术，加快构建数字设计基础平台和集成系统，实现设计、工艺、制造协同；加快部品部件生产数字化、智能化升级；
加快人机智能交互、智能物流管理、增材制造等技术和智能装备的应用。《“十四五”建筑业发展规划》（2022年）进一步明确提出，推广数字化协同设计，大力发展装配式建筑，打造建筑产业互联网平台等。《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》（2022年）强调，研发装配式装修部品部件智能生产与装配技术，推动建筑装饰行业数字化转型。《绿色技术推广目录（2024年版）》则将“新型装配式组合结构及配套技术体系”、“装配式装修智能建造技术”等列入推广技术。在国家政策引领下，地方政府亦陆续推出相关产业政策支持建筑装饰行业推进数字化及装配化。

国家政策对建筑装饰行业数字化与装配化的鼓励，本质是通过技术创新推动行业从“劳动密集型”向“技术密集型”转型，最终实现效率提升、质量可控、绿色低碳的目标。未来，具备数字化能力与装配化经验的企业将成为市场竞争的核心主体，而政策红利也将持续向技术创新与规模化应用倾斜。

2、数字化工具赋能建筑装饰行业降本增效成效显著

传统建筑装饰行业存在工期不可控、成本超支等痛点。近年来，数字化工具正通过设计精准化、施工智能化、管理数据化，系统性破解了建筑装饰行业的传统痛点。据《中国建筑企业数字化研究报告（2024）》，对于建筑业，在规划设计阶段，BIM的应用可减少40%的设计变更和 25% 的返工率，设计效率提升15-30%；在施工阶段，BIM技术可减少施工现场浪费8-10%，压缩工期15-20%，节约成本5-12%。

具体而言，在设计端，传统装饰设计依赖人工经验，常因设计师个人经验不足、尺寸偏差、材料适配问题等导致返工。数字化工具通过BIM技术消除设计冲突，避免施工阶段的拆改损失；利用AI辅助设计提升效率，基于海量案例库自动生成多版设计方案，并通过算法优化材料选型与成本估算，实现全流程精准化。
未来，随着AI大模型、建筑机器人等技术的进一步应用，数字化工具将持续推动行业向“高效、绿色、智能”方向升级，成为高质量发展的核心引擎。

3、装配化产品深度契合正高速增长的海外市场需求

近年来，建筑装饰行业经历了复杂多变的市场环境，需求端与供给端均面临诸多挑战与机遇。从全球视野而言，近年来全……
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