公告日期：2026-03-17

公司代码：603030 证券简称：全筑股份
上海全筑控股集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 3 月

目录

2026 年第二次临时股东会会议议程 ......1
2026 年第二次临时股东会会议须知 ......3
关于董事、高管的薪酬议案 ......5
关于选举第六届非独立董事的议案 ......7
关于选举第六届独立董事的议案 ......8

上海全筑控股集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼会议厅。

会议议程：

1、主持人宣布会议开始

2、审议本次股东会议案：

1. 审议议案：《关于董事、高管的薪酬议案》

2.00 审议议案：《关于选举第六届非独立董事的议案》

2.01 选举朱斌先生为非独立董事

2.02 选举陈文先生为非独立董事

2.03 选举王亚民先生为非独立董事

2.04 选举孙海军先生为非独立董事

2.05 选举黄海清先生为非独立董事

2.06 选举陈晓天先生为非独立董事

3.00 审议议案：《关于选举第六届独立董事的议案》

3.01 选举鲁骎先生为独立董事

3.02 选举江涛先生为独立董事

3.03 选举王珂先生为独立董事

3、股东发言及股东提问。
4、与会股东和股东代表对议案投票表决。
5、休会（统计表决结果）。
6、宣布表决结果。
7、宣读本次股东会的法律意见书。
8、主持人宣布会议结束。

上海全筑控股集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下：

一、股东会设立秘书处，负责股东会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，股东会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从股东会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。
四、股东在会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。股东会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权
请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可……
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