公告日期：2026-03-17

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-016

上海全筑控股集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 2 日

至2026 年 4 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于董事、高管的薪酬议案》 √

累积投票议案

2.00 关于选举第六届非独立董事的议案 应选董事（6）人

2.01 选举朱斌先生为非独立董事 √

2.02 选举陈文先生为非独立董事 √

2.03 选举王亚民先生为非独立董事 √

2.04 选举孙海军先生为非独立董事 √

2.05 选举黄海清先生为非独立董事 √

2.06 选举陈晓天先生为非独立董事 √

3.00 关于选举第六届独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 选举鲁骎先生为独立董事 √

3.02 选举江涛先生为独立董事 √

3.03 选举王珂先生为独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，相关公告 2026
年 3 月 17 日刊登在《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。