公告日期：2026-04-03

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-018

上海全筑控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 278

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 437,161,501

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 33.1954

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。是
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席8人。因董事长公务出差，已授权委托他人出席本次
股东会，经董事会推举，陈文代表董事长主持本次会议。
2、 董事会秘书孙海军先生出席会议；高管张树祥先生；全巍先生出席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于董事、高管的薪酬议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 433,501,769 99.1628 3,276,800 0.7495 382,932 0.0877

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 选举朱斌先生为非独立董事 287,080,899 65.6693 是

1.02 选举陈文先生为非独立董事 389,958,145 89.2023 是

1.03 选举王亚民先生为非独立董事 430,449,657 98.4646 是

1.04 选举孙海军先生为非独立董事 430,150,628 98.3962 是

1.05 选举黄海清先生为非独立董事 430,445,573 98.4637 是

1.06 选举陈晓天先生为非独立董事 430,641,650 98.5085 是

2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举鲁骎先生为独立董事 430,508,229 98.4780 是

2.02 选举江涛先生为独立董事 430,557,018 98.4892 是

2.03 选举王珂先生为独立董事 430,451,234 98.4650 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于董事、高 116,42 96.9523 3,276, 2.7287 382,93 ……
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