公告日期：2026-04-30

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-027

上海全筑控股集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4
月 23 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第六届董事会全体董事发
出召开公司第六届董事会第二次会议的通知。会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《2025 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

4. 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-174,482.7525万元，母公司未分配利润累计为人民币-143,567.8006万元。鉴于公司2025年末累计未分配利润为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司2025年度不满足利润分配的条件。公司董事会拟定2025年年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-174,482.7525
万元，公司股本为 131,693.3520 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司 2025 年 12月 31 日合并财务状况以及 2025 年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。

8. 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

9. 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决……
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