公告日期：2026-04-30

上海全筑控股集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（江涛）

本人作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

江涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1992 年毕业于武
汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。1992 年 9 月至 1999 年 12 月，
任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；2000 年 1 月至 2007 年 12 月，任山东
申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副董事长；2007 年
12 月至 2019 年 12 月，任中瑞华恒信、中瑞岳华、瑞华会计师事务所合伙人；2019
年 12 月至今，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、智明（济南）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、山东辰欣佛都药业股份有限公司独立董事、山东省财欣行政事业资产管理有限公司董事。

（二）对不存在影响独立性情况进行说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职且不在公司前五名股东单位任职。

本人没有为公司或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，不存在影响独立性的情况。

一、 独立董事年度履职情况

（一）2025 年度出席董事会及股东会情况如下：

2025 年度，本人参加公司召开股东会 2 次，审议通过了 22 项议案；召开董事会
11 次，审议通过了 44 项议案；参与现场工作 15 天。作为独立董事，对提交公司董
事会的全部议案进行了认真审议，对各专门委员会职权范围内事项，进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的合理性、科学性。充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。

出席股东

独立 参加董事会情况

大会情况

董事 本年应参 以通讯 亲自 委托 缺席 是否连续两 本年度 出 席 股
姓名 加董事会 方式参 出席 出席 次数 次未亲自参 应参与 东 会 的
次数 加次数 次数 次数 加会议 次数 次数

江涛 11 11 11 0 0 否 2 2

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

姓名 江涛

应参加审计委员会会议 7

出席审计委员会会议 7

应参加提名委员会会议 1

出席提名委员会会议 1

应参加独立董事会会议 2

出席独立董事会会议 ……
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