公告日期：2026-04-30

上海全筑控股集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的要求，认真履行各项职责，现将本委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事江涛、王珂、鲁骎组成，其中主任委员由具有专业会计资格的江涛先生担任，公司第五届董事会审计委员会
任期为 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日，任期三年。

公司于 2026 年 4 月 2 日召开第六届董事会第一次会议审议《关于选举公司第
六届董事会审计委员会委员的议案》，审议通过第六届董事会审计委员会继续由独立董事江涛、王珂、鲁骎组成，主任委员由具有专业会计资格的江涛先生担任，公
司第六届董事会审计委员会任期为 2026 年 4 月 2 日至 2029 年 4 月 1 日，任期三
年。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，分别如下：

会议届次 召开日期 审议通过议案

1.审议通过《2024 年年度报告（全文及摘要）》；
2.审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；
3.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》；

审计委员会 2025 年 2025 年 4 月 25 日 4.审议通过《关于〈2024 年度拟不进行利润分配〉
第一次会议 的议案》

5.审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度
的议案》；

6.审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议
案》；

审计委员会 2025 年 2025 年 4 月 29 日 1.审议通过《2025 年第一季度报告》。

第二次会议

1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项
报告的议案》；

审计委员会 2025 年 2025 年 7 月 23 日 2.审议通过《关于公司未来三年（2025—2027 年）
第三次会议 股东分红回报规划的议案》；

3.审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉
的议案》。

审计委员会 2025 年 2025 年 8 月 14 日 1.审议通过《2024 年半年度报告（全文及摘要）》；
第四次会议

审计委员会 2025 年 2025 年 9 月 28 日 1.审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
第五次会议

审计委员会 2025 年 2025 年 10 月 30 日 1.审议通过《2025 年第三季度报告》。

第六次会议

审计委员会 2025 年 2025 年 12 月 18 日 1.审议并通过《关于公司拟向上市公司股东借款暨关
第七次会议 联交易的议案》。

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容

1.年审工作中的履职情况

审计委员会在年度审计会计师进场前、进场后均保持积极沟通，与外部审计机构沟通关于年度审计的范围、……
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