公告日期：2026-03-10

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-011
安徽安孚电池科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 9 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“安孚科技”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十次会议。有
关会议召开的通知，公司已于 2026 年 2 月 27 日以现场送达和通讯方式送达各位
董事。本次会议由公司董事长夏茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《公司 2025 年年度报告》及摘要

董事会审议通过了《公司 2025 年年度报告》及摘要，董事会认为年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2025 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

董事会审议通过了《2025 年年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

为更好地回报投资者，增强股东的投资信心，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

为进一步提高分红频次，积极回报投资者，增强股东的投资信心，公司董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期（半年度、前三季度）分红方案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。本议案已经公司第五届董事会战略与ESG 委员会第二次会议审议通过。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚……
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