公告日期：2026-03-27

安徽安孚电池科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ...... 2
2025 年年度股东会参会须知 ...... 4
议案一 ......6
议案二 ......12
议案三 ......13
议案四 ......16
议案五 ......17
议案六 ......19
议案七 ......20
议案八 ......21
议案九 ......25
议案十 ......27
议案十一 ......30
议案十二 ......32
议案十三 ......33
议案十四 ......34

安徽安孚电池科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 9 日 14:00

网络投票时间：2026 年 4 月 9 日，本次股东会采用上海证券交易所股东会
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801

会议主持人：董事长夏茂青先生

参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
现场会议议程：

一、主持人宣布参会须知和大会出席情况；

二、由出席会议的股东推选计票人、监票人；

三、审议议案

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2025 年年度报告及摘要》；

3、《公司 2025 年度财务决算报告》；

4、《公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

5、《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

6、《公司 2025 年度独立董事述职报告》；

7、《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

8、《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》；

9、《关于委托理财投资计划的议案》；

10、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

11、《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

12、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

13、《关于公司未来三年股东回报规划(2026-2028 年)的议案》

14、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

四、股东发言及股东提问，并由公司董事、高级管理人员回答提问；

五、与会股东和股东代表对提案投票表决；

六、大会休会（统计投票表决的结果）；

七、宣布现场表决结果；

八、宣布本次股东会决议；

九、律师宣读见证意见；

十、会议结束。

安徽安孚电池科技股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，保障安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会程序方面的相关事宜。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证本次股东会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前15 分钟到达会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

五、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前 15分钟内向证券事务部出示有效证明，填写发言登记表，……
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