公告日期：2026-04-11

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-029

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于董事长离任及选举董事长、调整董事会专门

委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事长离任的基本情况

近日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安孚科技”）

董事会收到公司董事长夏茂青先生提交的书面辞职报告。夏茂青先生因已到法定

退休年龄，特申请辞去公司董事长、法定代表人及董事会战略与ESG专门委员会

职务；同时申请辞去安徽安孚能源科技有限公司执行董事、法定代表人职务，辞

去安孚新加坡公司（ANFU TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD.）董事职务，辞去福建南

平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”）董事长职务。相关情况如下：

是否继续 是否存
原定任期 离任 在上市公 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 司及其控 具体职务 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺

安孚科技董事及董事会审

董事长、 2026 年 2027 年 计委员会委员、宁波亚锦

夏茂青 退休 是 否
法定代表人 4 月 10 日 5 月 15 日 电子科技股份有限公司董

事、南孚电池董事

二、离任对公司的影响

夏茂青先生辞任后仍继续担任公司第五届董事会董事职务，不会对公司的日

常生产经营产生不利影响，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

夏茂青先生在担任公司董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员等职务期

间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对夏茂青先生为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
三、关于选举董事长的情况

鉴于夏茂青先生已辞去公司董事长职务，并不再担任公司法定代表人，为保证董事会规范运作，公司于2026年4月10日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，董事会全体同意选举余斌先生（简历附后）担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，公司董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。董事会授权公司管理层办理尽快按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。
四、关于调整董事会专门委员会成员的情况

鉴于夏茂青先生已辞去公司董事会战略与 ESG 委员会委员、余斌先生已辞去
公司第五届董事会审计委员会委员职务，公司于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意选举余斌先生为公司第五届董事会战略与 ESG 委员会主任委员、夏茂青先生为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。