公告日期：2026-05-12

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2026-018

德力西新能源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁
北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 336

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,165,188

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 48.9501

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱岭先生主持，采取现场表决与网络投
票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，三位独立董事均列席本次股东会；

2、公司董事会秘书耿超先生列席本次股东会；副总经理杜海涛先生以及财务总监毕士敏女士列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 114,139,008 99.9770 4,600 0.0040 21,580 0.0190

2、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 114,143,008 99.9805 4,500 0.0039 17,680 0.0156

3、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 114,129,708 99.9689 11,500 0.0100 23,980 0.0211

4、议案名称：《关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 114,111,808 99.9532 29,200 0.0255 24,180 0.0213

5、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

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