公告日期：2026-04-14

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2026-007
德力西新能源科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次 会议（以下简称“会议”）通知和会议材料于2026年3月31日以邮件、微信等方式 发出，会议于2026年4月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席 董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议：

（一）审议通过公司《2025年度董事会工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过公司《2025年度总经理工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过公司《2025年度独立董事述职报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过公司《2025年年度报告全文及摘要》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（五）审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（六）审议通过公司《2025年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》【信会师报字[2026]第ZF10213号】，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为42,557,173.91元，公司合并报表可供分配利润为530,246,538.96元。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营和业务发展的前提下，公司以2026年3月31日总股本233,227,400股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.43元人民币（含税），拟派发现金红利总额10,028,778.20元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本次利润分配不送红股，亦不进行公积金转增股本。

如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于

2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

（七）审议通过公司《2025年度可持续发展报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（八）审议通过公司《关于制定公司董事2026年度薪酬方案的议案》

公司召开了董事会薪酬与考核委员会会议，关联委员张占平、顾孟迪属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。
董事会审议时，关联董事邱岭、黄远、李薇、顾孟迪、张占平回避表决。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（九）审议通过公司《关于制定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：……
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