公告日期：2026-04-14

2025 年度董事会工作报告

2025 年，德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。现将公司董事会 2025 年度相关工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2024 年度，公司业务规模的收缩、产品价格的下降以及订单量的减少，多重因素相互叠加，严重挤压了公司的利润空间，导致公司的盈利能力明显下降，出现亏损。

2025 年度，面对行业下行压力，公司积极应对：通过优化生产流程、提升原材料利用率、强化供应链协同实现降本增效；加大市场调研力度，精准匹配客户需求，调整产品结构并拓展新兴应用领域，灵活制定销售策略以巩固客户合作。同时积极探寻新增长点，构建起以安徽汉普斯精密传动有限公司与东莞致宏精密模具有限公司协同发展的精密制造业务架构，推动公司健康、可持续发展。

2025 年度公司实现营业收入 55,826.63 万元，同比增长 53.29%；营业利润
7,067.86 万元，较上年实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的净利润 4,255.72
万元，较上年实现扭亏为盈；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 155,955.78
万元，总负债 36,332.95 万元，净资产 114,260.83 万元，资产负债率 23.30%。
二、2025 年度董事会工作回顾

2025 年度，全体董事在公司经营管理、审理议案、财务管理以及生产经营
等方面勤勉尽责，为公司的健康长久发展作出积极贡献。本年度董事会继续履行 股东会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作 出应有的贡献。本年度董事会主要在以下几方面勤勉尽责：一是及时填补公司治 理中的薄弱环节，落实各项经营措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化各 项议案内容，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的 工作效率和工作质量。二是不断完善和规范公司内部控制体系建设，努力形成“各 司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三 是结合市场形势和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断审 视公司在未来环境变化中资源的供给状况，科学制定经营策略。四是进一步加强 与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和常态 化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执 行力。五是全体董事加强日常学习，提高认识，针对公司经营特点进行系统的培 训，努力提升公司治理水平。

三、2025 年度董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一 步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和 业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

2025 年度，公司董事会由 9 名董事组成，公司共召开 9 次董事会，审议 33
项议案，所有议案均获通过。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及 会议记录均按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求规范运作。具体情况如下：

序 会议届次名称 会议召开时间 审议通过的议案

号

1 第四届董事会 2025 年 《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》

2 第二十九次临 1 月 8 日 《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

时会议

第四届董事会 2025 年

3 第三十次临时 1 月 23 日 《关于确定第三批全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》

会议

4 第四届董事会 《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

5 第三十一次临 2025 年 《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
时会议 2 月 25 ……
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