公告日期：2026-04-14

德力西新能源科技股份有限公司

2025 年度董事会审计与风险控制委员会

履职情况报告

德力西新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计与风险控制委
员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》《公司章程》及《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等制
度的有关规定积极开展各项工作，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行审计与
监督职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与风险控制委员会基本情况

公司第四届董事会审计与风险控制委员会为独立董事李薇女士、独立董事张
占平先生和董事邓佳轶女士，其中李薇女士具有会计专业资格，担任主任委员。
审计与风险控制委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够
胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要
求。

二、审计与风险控制委员会 2025 年会议召开情况

2025 年度审计与风险控制委员会共召开了 5 次会议，会议的通知、召集、
召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号 会议届次名称 会议召开时 审议通过的议案

间

1 2025 年第一次审计与 2025 年 《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》

2 风险控制委员会 1 月 8 日 《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

3 《公司<2024 年年度报告>全文及摘要》

4 《公司 2024 年度内部审计工作总结》

5 《公司 2025 年度内部审计工作计划》

6 2025 年第二次审计与 2025 年 《公司 2024 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》
7 风险控制委员会 4 月 24 日 《公司 2024 年度财务决算报告》

8 《公司 2024 年度内部控制评价报告》

9 《公司 2024 年度利润分配预案》

10 《关于续聘会计师事务所的议案》

11 《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情

况报告》

12 《2025 年第一季度报告》

13 2025 年第三次审计与 2025 年 《关于聘任公司财务总监的议案》

风险控制委员会 5 月 19 日

14 2025 年第四次审计与 2025 年 《2025 年半年度报告全文及摘要》

风险控制委员会 8 月 21 日

15 2025 年第五次审计与 2025 年 《2025 年第三季度报告》

风险控制委员会 10 月 29 日

三、审计与风险控制委员会 2025 年主要工作情况

2025 年度公司董事会审计与风险控制委员会委员严格遵守中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所以及公司《审计与风险控制委员会议事细则》等制度 的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情 况、财务报告及内部控制、审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情 况如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业胜任能力。公司聘请的外部审计机构 立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机 构，立信会计师事务所在对公司进行审计期间能够坚持独立、客观、公正的原则， 本着严谨求实、独立……
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