公告日期：2026-05-20

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2026-024
三维控股集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司
办公楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 68

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 380,399,596

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.5845

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回
购股份》等有关规定，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份19,044,335 股不享有股东会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会
议。
2、董事会秘书程沧先生出席了本次会议。财务总监李帅红女士列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股（含恢复表 380,107,296 99.9231 276,600 0.0727 15,700 0.0042
决权优先股）
2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股（含恢复表 380,107,296 99.9231 276,600 0.0727 15,700 0.0042
决权优先股）
3、 议案名称：关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股（含恢复表 380,102,296 99.9218 281,600 0.0740 15,700 0.0042
决权优先股）
4、 议案名称：关于公司及子公司申请综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股（含恢复表 380,000,386 99.8950 368,910 0.0969 30,300 0.0081
决权优先股）
5、 议案名称：关于预计公司 2026 年度对子公司担保总额的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股（含恢复 53,708,5……
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