公告日期：2026-01-16

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2026-003
三维控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 99

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 30,481,671

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 3.0117

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
回购股份》等有关规定，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份19,044,335 股不享有股东会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，本次会议议案以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人，其中部分董事通过在线会议的方式列席本次会
议。
2、 董事会秘书程沧先生出席了本次会议。财务总监李帅红女士列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对合营企业提供关联担保额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 29,995,755 98.4058 433,945 1.4236 51,971 0.1706

2、 议案名称：关于对合资公司提供关联担保额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 29,995,755 98.4058 430,410 1.4120 55,506 0.1822

3、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联

交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 30,086,500 98.7035 337,900 1.1085 57,271 0.1880

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于对合营企业提 29,089,509 98.3570 433,945 1.4672 51,971 0.1758
供关联担保额度的

议案

2 关于对合资公司提 29,089,509 98.3570 430,410 1.4552 55,506 0.1878
供关联担保额度的

议案

3 关于公司 2025 年度 29,180,254 98……
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