公告日期：2026-05-19

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2026-016
江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二)股东会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，公司 5 楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 178

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,432,056

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35.6034
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中：

独立董事的列席情况：于翔、王晓芳、顾全根，均列席了会议。

非独立董事的列席情况：罗小春、朱霖，均列席了会议。

未亲自列席会议的董事：孙峰、钱东平，均为非独立董事，因公务未能亲自列席本次会议。
2、常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳列席会议；财务总监罗正芳列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 128,040,152 98.1661 2,178,004 1.6698 213,900 0.1641

2、议案名称：《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 128,040,252 98.1662 2,182,604 1.6733 209,200 0.1605

3、议案名称：《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 127,994,652 98.1312 2,223,204 1.7044 214,200 0.1644

4、议案名称：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 127,996,352 98.1325 2,227,504 1.7077 208,200 0.1598

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 128,042,852 98.1682 2,143,……
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