公告日期：2025-08-26

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-034
江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、
修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日
召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，公司拟取消监事会并对《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（全文简称“《公司章程》”）和公司部分治理制度进行修订，相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为了全面贯彻落实相关文件精神的要求，同时结合公司治理的实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职责并对《公司章程》有关条款作相应修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项议事规则和公司治理制度中涉及“监事会”、“监事”的相应规定不再适用。取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会仍将履行其职责。

公司监事会取消后，秦立民先生不再担任公司股东代表监事暨监事会主席职务；屈丽霞女士、黄志平先生不再担任公司职工代表监事职务。公司对秦立民先生、屈丽霞女士、黄志平先生在任职期间的勤勉尽职和对公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于对《公司章程》的修订

为了全面贯彻落实最新的《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公
司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善（具体修订内容详见附件）。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权人员办理取消监事会、《公司章程》修订等事项所涉工商变更登记备案等手续。上述内容的变更，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

三、关于对公司部分治理制度的修订

根据最新的《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，为了进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，同时结合公司的实际情况，本次拟对以下公司治理制度进行修订：

（1）《江苏常熟汽饰集团股份有限公司股东会议事规则》（制度名称中“股东大会”调整为“股东会”）；

（2）《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会议事规则》；

（3）《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》；

（4）《江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事制度》；

（5）《江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》；

（6）《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；

（7）《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；

（8）《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
（9）《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；

（10）《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
其中，制度中（1）至（4）尚需提交公司股东大会审议。

上述修订后的《公司章程》和公司部分治理制度的全文，详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的相应上网文件。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

附：《公司章程》修订条款对照表

附件：

《公司章程》修订条款对照表

公司本次拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善（修改及增加内容
见字体标粗部分），条款序号因增减条款而相应顺延调整，交叉引用涉及的条款
序号对应同步调整，不再依次列示。《公司章程》修订对照如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 ……
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