公告日期：2025-12-09

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-057
江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 8 日

（二）股东会召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，公司 5 楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 316

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,601,599

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 40.8360

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人。
出席现场会议的董事为：罗小春、朱霖、于翔、王晓芳、顾全根。
未亲自出席现场会议的董事为：孙峰、钱东平，均因公务未能亲自出席会议。2、常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳出席了会议；财务总监罗正芳列席了会议。
二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 149,015,692 99.6083 543,107 0.3630 42,800 0.0287

2、 议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 147,808,492 98.8014 1,724,107 1.1524 69,000 0.0462

3、 议案名称：《关于 2026 年度预计日常关联交易和新增 2025 年度日常关联交

易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 33,460,473 98.7498 355,707 1.0497 67,900 0.2005

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 《关于减少注册资本并修 40,148,173 98.5616 543,107 1.3332 42,800 0.1052
订<公司章程>的议案》

《关于 2026 年度预计日

3 常关联交易和新增 2025 33……
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