公告日期：2026-04-21

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2026-002
江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事以记名投票方
式表决审议了所有议案。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议于 2026 年 4 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。公司已
于 2026 年 4 月 3 日以邮件、电话等方式向公司全体董事发出了会议通知。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会由董事长罗小春先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以现场记名投票方式表决审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2025 年度工作情况，并同意《2025 年
度董事会工作报告》。公司独立董事于翔、王晓芳、顾全根分别总结 2025 年度工作情况，提交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《2025 年度总经理工作报告》

同意《2025 年度总经理工作报告》。

（三）审议《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

同意《2025 年年度报告》及其摘要。详见与本公告同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年年度报告》（全文）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

同意《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

同意《关于 2025 年度计提减值准备的议案》。

董事会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。董事会同意公司 2025 年度计提存货跌价和固定资产减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备（含一年内到期长期应收款坏账准备）等共计人民币39,653,307.65 元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

同意《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》。

以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发1.6378元（含税）。截止2025年12月31日，公司总股本为366,347,080股，以此
公司股东净利润的比例为17.33%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已
实 施 的 股 份 回 购 金 额 96,296,587.91 元 ， 现 金 分 红 和 回 购 金 额 合 计
156,296,912.67元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.15%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并
注 销 ） 金 额 200,018,583.99 元 ， 现 金 分 红 和 回 购 并 注 销 金 ……
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