公告日期：2026-04-21

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2026-012

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 13 点 00 分

召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号,公司 5 楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权:不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6 《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》 √

7 《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》 √

8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

9 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

注:本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告和高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已由公司 2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第九次会议审
议通过。详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的相关公告及上网文件。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9。

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4、涉及相关股东回避表决的议案：9。

应回避表决的股东名称：罗小春、建信基金－罗小春－建信鑫享 6 号单一资
产管理计划、常熟春秋企业管理咨询有限公司、王卫清、罗喜芳、秦红卫、孙峰。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。